Operação mira esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico e bloqueia até R$200 milhões

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira, dia 10, pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 e pelo Ministério Público de São Paulo investiga um esquema de lavagem e ocultação de dinheiro que teria movimentado cerca de R$200 milhões.

Batizada de Operação Retirada, a ação apura a atuação de um grupo ligado a traficantes que operavam no interior paulista. Segundo as investigações, os envolvidos mantinham uma estrutura financeira complexa para ocultar e dissimular valores de origem ilícita e dar aparência legal aos recursos provenientes do tráfico de drogas.

As investigações começaram depois que traficantes foram presos em flagrante, em Campinas, com R$200 mil em espécie. A partir da apreensão, documentos encontrados com os suspeitos passaram a ser analisados e, de acordo com o MPSP, ajudaram a revelar as movimentações financeiras utilizadas pelo grupo.

Ainda segundo o Ministério Público, os investigados recorriam a empresas formalmente constituídas e também a pessoas usadas como laranjas para realizar sucessivas transferências e movimentações financeiras em diferentes regiões do país. O objetivo seria dificultar a identificação da origem dos recursos e inserir o dinheiro ilícito no sistema financeiro com aparência de legalidade.

Como parte da operação, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados em valores que podem chegar a R$200 milhões.

Ao todo, foram expedidos 31 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais são cumpridas em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo.

A operação também alcança outros três estados. No Paraná, os mandados são cumpridos em Curitiba, Sarandi e Umuarama. Em Santa Catarina, a ação ocorre em São João Batista. Já no Rio de Janeiro, há diligências em Rio de Janeiro e Niterói. Goiânia, em Goiás, também está entre as cidades incluídas na operação.

As equipes do Deinter-2 e do MPSP realizam as buscas para localizar documentos, objetos e outros elementos que possam contribuir para o avanço das investigações e para o esclarecimento da estrutura financeira atribuída ao grupo.

Um balanço com o material apreendido, além de informações sobre eventuais prisões e a localização de armas e outros objetos, deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira pelas autoridades responsáveis pela operação.