Polícia Civil de São Paulo prende três suspeitos por esquema de apostas ilegais que pode ter afetado 10 milhões de pessoas

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos hoje, terça-feira dia 13, durante a Operação Disque 151, deflagrada para desarticular uma organização criminosa suspeita de explorar plataformas clandestinas de apostas e jogos online fraudulentos. Segundo as investigações, o esquema pode ter prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas.

A ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, que cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão na capital paulista e em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo. A operação também busca atingir a estrutura financeira do grupo, com autorização judicial para bloquear bens e valores de até R$154 milhões.

Investigação identificou milhões de operações financeiras

As apurações tiveram início em 2024 e envolveram a análise de dados bancários, fiscais e telemáticos. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas mais de 38,5 milhões de operações financeiras relacionadas aos investigados. Em apenas seis meses, o grupo teria movimentado mais de R$14 milhões.

De acordo com o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, titular da 3ª Delegacia da Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, do Deic, os investigadores identificaram contas utilizadas para concentrar e redistribuir os valores provenientes das apostas.

Segundo o delegado, duas contas bancárias eram utilizadas para receber e redistribuir os recursos, dificultando a identificação dos responsáveis pelas movimentações financeiras.

A investigação aponta que os titulares dessas contas não eram claramente identificados e que os valores eram transferidos e distribuídos entre diferentes beneficiários, incluindo pessoas que seriam sócias ocultas das plataformas investigadas. O mecanismo dificultava o rastreamento da origem e do destino do dinheiro.

Justiça autorizou bloqueio de até R$154 milhões

Além das prisões e das buscas, a operação tem como objetivo enfraquecer financeiramente a organização investigada. Para isso, a Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$154 milhões.

A medida busca atingir recursos possivelmente relacionados às atividades ilícitas investigadas. O valor autorizado para bloqueio não significa que essa quantia tenha sido efetivamente apreendida ou recuperada.

As investigações também contam com a participação do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos, do Ministério Público de São Paulo.

Reclamações ao Procon-SP contribuíram para a investigação

O nome da operação faz referência ao Disque 151, canal de atendimento do Procon-SP. O órgão identificou um aumento nas reclamações envolvendo plataformas de apostas online, principalmente por problemas relacionados ao não pagamento de prêmios.

As denúncias ajudaram a identificar padrões suspeitos de atuação e contribuíram para o avanço das apurações policiais.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e eventuais novos integrantes da organização criminosa.